کلاهبرداری در صرافی مکسی MEXC؛ آیا حقیقت دارد؟!

کلاهبرداری در صرافی مکسی مانند هر پلتفرم تجارت آنلاین چالش بزرگی را پیش روی کاربران این صرافی و سایر صرافی ها ایجاد می کند. صرافی MEXC علی‌رغم تلاش‌های این صرافی جهت ایجاد یک محیط تجاری امن باید به خاطر داشته باشید که این صرافی نیز مانند سایر صرافی ها از تکنیک های کلاهبرداری مختلف که توسط عوامل خرابکار بکار گرفته می‌شوند، مصون نمی باشد.

این کلاهبرداری‌ها اغلب شامل جعل هویت پروژه‌های قانونی، ایجاد توکن‌های جعلی، استفاده از تکنیک‌های فیشینگ برای فریب کاربران و سرقت وجوه آنها است. به وجود آمدن برنامه های مالی غیرمتمرکز (DeFi) و توکن‌های غیرقابل تعویض (NFT) راه‌های جدیدی را برای کلاهبرداران فراهم می‌کند تا از معامله‌گران ناآگاه سوء استفاده کنند. در این مقاله به ما بررسی میزان اعتبار و امنیت صرافی مکسی خواهیم پرداخت و اینکه آیا کلاهبرداری صرافی مکسی حقیقت دارد یا خیر؟

صرافی مکسی MEXC چیست؟

عبارت مکسی مخفف گلوبال مکسی یا مکسی جهانی (MEXC Global) است که یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های جهان با تعداد کاربر بیش از 10 میلیون نفر در سرتاسر جهان می باشد. دفتر مرکزی این صرافی در سنگاپور قرار دارد و به کاربران خود مجموعه ای جامع از محصولات و خدمات متناسب با نیازهای متنوع آنها را ارائه می دهد. مکسی به عنوان یک صرافی متمرکز یک پلتفرم کاربر پسند برای تجارت طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال فراهم کرده است.

صرافی مکسی تقریباً در هر کشوری که دارای مقررات سختگیرانه است از جمله ایالات متحده، استرالیا و کانادا قابل دسترسی است. این صرافی اهمیت خاصی برای رضایت مشتریان خود قائل است. مکسی یک صرافی ارز دیجیتال با ویژگی ها و محصولات تجاری فراوانی است. رابط کاربری آن برای خرید و فروش ارزهای دیجیتال با نقدینگی و حجم معاملات بالا مناسب است و مشتقاتی مانند مارجین، فیوچرز، P2P، ربات های معاملاتی خودکار، کپی ترید و غیره را در دسترس کاربران خود قرار می دهد.

نقاط ضعف و قوت صرافی مکسی

مانند هر صرافی دیگری صرافی مکسی نیز دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود است. در زیر خلاصه ای از مزایا و معایب این صرافی جهانی آورده شده است تا به کاربران در تصمیم گیری آگاهانه کمک نماید:

مزایا

• صرافی مکسی دارای انتخاب گسترده ای از بیش از 1100 ارز دیجیتال است.
• صرافی مکسی به دلیل ساختار کارمزد رقابتی خود شناخته شده است که اغلب تأثیر مثبتی بر سودآوری معاملات ارزهای دیجیتال می گذارد.
• لانچ پد (launchpad) صرافی مکسی یک مزیت قابل توجه است که به کاربران امکان دسترسی زودهنگام به پیشنهادات مبادله اولیه (IEO)  و پروژه های ارزهای دیجیتال در حال ظهور را می دهد. این ویژگی این امکان را فراهم می کند تا زودتر روی اقدامات آینده دار سرمایه‌گذاری کنید و به طور بالقوه پاداش‌های چشمگیری را دریافت نمایید.
• صرافی مکسی به سرمایه گذاری بر روی انواع ارزای دیجیتال از جمله گزینه های محبوب مانند بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH) و تتر (USDT) پاداش می دهد. سپرده گذاری استیکینگ (Staking) به کاربران این امکان را می دهد که در حین پشتیبانی از شبکه های بلاک چین، جوایزی را نیز کسب کنند.
• رابط تجاری صرافی مکسی کاربر پسند طراحی شده است. این رابط بصری تجربه معامله گری در دنیای ارزهای دیجیتال را ساده می کند و منحنی یادگیری را برای تازه کاران کاهش می دهد.

معایب

• بررسی‌های صرافی مکسی یک اشکال قابل توجه در پشتیبانی از مشتریان این پلتفرم را نشان می دهد که ممکن است به اعتبار آن نسبت به سایر صرافی‌ها لطمه بزند.
• مشکلات امنیتی نیز یک نقطعه ضعف بزرگ دیگر است زیرا صرافی مکسی در گذشته نقض های امنیتی را تجربه کرده است. با این حال این صرافی اقداماتی را برای ایمن سازی دارایی های کریپتو و جلوگیری از نقض در آینده صورت داده است.
• صرافی مکسی در برخی کشورها غیرقابل دسترسی است. این محدودیت می تواند عامل مهمی برای کاهش محبوبیت این صرافی باشد.
• صرافی مکسی از برداشت های فیات پشتیبانی نمی کند بنابراین انتقال به صرافی دیگر برای وجه نقد الزامی است

آیا صرافی مکسی جهانی ایمن و قانونی است؟

پاسخ این سوال مثبت است. بعله صرافی مکسی ایمن است. این صرافی تلاش کرده است تا خود را به عنوان یک پلتفرم معتبر و امن در اکوسیستم ارزهای دیجیتال معرفی کند. با این حال همیشه باید در نظر داشته باشید که صرافی های متمرکز همچنان می توانند تعطیل شوند. بنابراین همیشه باید بخشی از دارایی های خود را در یک کیف پول دیجیتال مانند Metamask یا Trustwallet نگه دارید.

صرافی مکسی ویژگی های امنیتی پیشرفته مختلفی را برای محافظت از سرمایه و داده های کاربران پیاده سازی کرده است. این اقدامات شامل احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA) برای دسترسی به حساب، یک سیستم کیف پول کلد استوریج (cold storage) پیچیده برای جلوگیری از دسترسی غیرمجاز، و ممیزی‌ها و ارزیابی‌های امنیتی منظم از یک تنظیم‌کننده مالی است.

صرافی مکسی مجوز و امنیت را بسیار جدی می گیرد تا از ایمنی وجوه کاربر و مطابقت آن با استانداردهای نظارتی اطمینان حاصل کند. این موارد شامل رعایت مقررات مبارزه با پولشویی (AML) و قوانین مرتبط با تامین مالی تروریسم است. آنها همچنین با سازمان رفتار مالی (FCA) بریتانیا و کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) نیز مطابقت دارند.

روشهای امنیتی در صرافی مکسی

صرافی مکسی از روش‌های امنیتی مختلفی برای محافظت از حساب‌ها و دارایی‌های کاربران استفاده می‌کند. این اقدامات عبارتند از:

1. احراز هویت دو مرحله‌ای (2FA): کاربران می‌توانند گزینه 2FA را فعال کنند تا با نیاز به تأیید دوم یک لایه امنیتی اضافی به حساب‌های آنها اضافه می‌کند. که برای این کار معمولاً کدی به دستگاه تلفن همراه ارسال می‌شود یا توسط یک برنامه احراز هویت تولید می‌ گردد.
2. رمزگذاری لایه سوکت ایمن (SSL): صرافی مکسی از رمزگذاری SSL استفاده می کند تا اطمینان حاصل کند که تمام ارتباطات بین دستگاه های کاربران و سرورهای صرافی رمزگذاری شده است و خطر رهگیری یا دستکاری توسط اشخاص ثالث مخرب را به حداقل می رساند.
3. کلد استوریج برای سرمایه ها: صرافی مکسی اکثر وجوه کاربران را در کیف پول های کلد استوریج آفلاین ذخیره می کند که به اینترنت متصل نیستند و خطر دسترسی غیرمجاز توسط هکرها را کاهش می دهد.
4. لیست سفید IP: کاربران می توانند آدرس های IP خاصی را در لیست سفید قرار دهند و دسترسی به حساب های خود را فقط از مکان های تعیین شده انجام دهند و در نتیجه از ورود غیرمجاز سایر افراد از مکان های ناشناس جلوگیری کنند.
5. ممیزی‌ها و به‌روزرسانی‌های امنیتی منظم: صرافی مکسی برای شناسایی و رفع آسیب‌پذیری‌های احتمالی، ممیزی‌های امنیتی و به‌روزرسانی‌های معمولی را در سیستم‌ها و پروتکل‌های خود انجام می‌دهد و اطمینان می‌دهد که اقدامات امنیتی آن در برابر تهدیدات به‌روز باقی می‌مانند.
6. رویکرد KYC (مشتری خود را بشناسید): این رویکرد برای تأیید کاربر جهت جلوگیری از فعالیت های تقلبی انجام می شود.

آیا صرافی جهانی مکسی MEXC به KYC نیاز دارد؟

صرافی مکسی اهمیت رویکرد “مشتری خود را بشناسید” (KYC) را به خوبی درک کرده است و در عین حال به حریم خصوصی کاربران خود احترام می گذارد. این صرافی با یک سیستم KYC سطحی کار می کند که در آن همه کاربران ملزم به تکمیل تأییدیه KYC نیستند. با این حال برای کاربرانی که مایل به برداشت بیش از 5 بیت کوین در روز هستند و علاقمندان به معامله برخی محصولات مالی، از جمله معاملات فیوچرز و مارجین می باشند، تکمیل KYC اجباری است.

خوشبختانه فرآیند تأیید KYC در صرافی MEXC نسبتاً ساده است و تجربه کاربری راحت و روان طراحی شده است. کاربران فقط باید نام، تاریخ تولد، کشور محل سکونت، شماره موبایل و شناسه دولتی خود را برای تایید ارسال کنند.

روشهای رایج کلاهبرداری در صرافی مکسی

کلاهبرداری سرمایه گذاری

• شروع تماس: افزودن شما به گروه ها از طریق پلتفرم های اجتماعی مانند توییتر، تلگرام و غیره.
• ایجاد اعتماد: ادعای نادرست مشارکت با پلتفرم های مختلف بزرگ، جعل هویت پرسنل رسمی و غیره برای جلب اعتماد.
• انگیزه سود بالا: القاء از طریق ابزارهایی مانند «معاملات آربیتراژ»، «کمیسیون بالا»، «تجارت کپی»، «شرکت ارز دیجیتال»، همراه با وسوسه اعضای گروه برای به اشتراک گذاشتن سود خود.
• انواع سرمایه گذاری متداول: سرمایه گذاری های ارز دیجیتال جدید (که در سایر صرافی های اصلی فهرست نشده اند)، ICO، قمار، شرط بندی، طرح های هرمی، بازی های پولی، سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و غیره. پس از شرکت، احتمال از دست دادن وجوه سرمایه گذاری شما زیاد است.
• یادآوری ایمنی: هر کسی که بدون مجوز یا جعل هویت مقامات MEXC ادعا می کند که شریک MEXC است، مظنون به کلاهبرداری است. مراقب اشکال مختلف کلاهبرداری از جمله کلاهبرداری های سرمایه گذاری، قمار و شرط بندی باشید.

کلاهبرداری جعل هویت دوست

• ایجاد اعتماد: جعل هویت یا سرقت اکانت رسانه اجتماعی یک دوست.
• روش کلاهبرداری: قرض گرفتن کریپتو از شما به بهانه وام، گردش مالی و غیره و امتناع از ارائه تاییدیه هویتی ویدیویی یا صوتی در طول فرآیند.
• یادآوری ایمنی: هنگام انتقال رمزنگاری‌ها به یک دوست، لطفاً مطمئن شوید که شخصی که حساب را اداره می‌کند، مالک واقعی حساب است.

کلاهبرداری تجارت خارج از پلتفرم

• ایجاد اعتماد: جلب اعتماد از طریق روش هایی مانند دوستیابی آنلاین، دوستی های مجازی و جعل هویت از مربیان سرمایه گذاری.
• روش کلاهبرداری 1: عدم پرداخت در معاملات خارج از پلتفرم. این به مشارکت در تجارت خارج از پلتفرم با توافقی مبنی بر انتقال ارزهای دیجیتال قبل از پرداخت اشاره دارد و خریدار پس از تکمیل برداشت از پرداخت خودداری می کند.
• روش کلاهبرداری 2: عدم تحویل در معاملات خارج از پلتفرم. این به مشارکت در تجارت خارج از پلتفرم با توافقی مبنی بر پرداخت قبل از دریافت کریپتوها اشاره دارد و فروشنده پس از پرداخت شما از ارائه کریپتوها خودداری می کند.
• روش کلاهبرداری 3: رمزارزهای تقلبی در معاملات خارج از پلتفرم. این به شرکت در تجارت خارج از پلتفرم با توافقی مبنی بر پرداخت قبل از دریافت ارزهای دیجیتال اشاره دارد و فروشنده USDT تقلبی (که توسط Tether صادر نشده است) را پس از پرداخت به حساب شما واریز می کند.
• روش کلاهبرداری 4: فروش مورد اعتماد با رمزارزهای تقلبی. این به مشارکت در فروش با واسطه پلتفرم اشاره دارد، جایی که فروشنده مبلغ کمی را به شما می سپارد و از محدودیت های معاملاتی و غیره به عنوان بهانه ای استفاده می کند تا شما بفروشید. پس از اینکه در نهایت مقدار زیادی پول از شما کلاهبرداری کرد، فروشنده USDT تقلبی (که توسط Tether صادر نشده است) را به حساب شما واریز می کند.
• یادآوری ایمنی: در معاملات خصوصی خارج از پلت فرم شرکت نکنید.

کلاهبرداری تقلبی (MX جعلی)

• ایجاد اعتماد: ایجاد گروه های تلگرامی با نام هایی مانند «گروه آربیتراژ رسمی MEXC» برای انجام کلاهبرداری.
• روش کلاهبرداری: به بهانه «تجارت آربیتراژ»، کاربران را وادار به انتقال ETH شخصی خود به یک کیف پول خاص می کند و وعده تبدیل آن به MX بر اساس نرخ مشخصی را می دهد. در واقعیت، کلاهبرداران برای فریب کاربران و به دست آوردن دارایی های آنها، توکن های “MX” جعلی (که به طور رسمی توسط MEXC صادر نشده است) را منتقل می کنند.

مسدود شدن حساب بسیاری از کاربران در صرافی MEXC

اخیرا به طور ناگهانی گزارشات بسیاری درباره مسدود شدن حساب‌های کاربران صرافی مکسی منتشر شد که این موضوع موجی از نگرانی را در بین کاربران این صرافی ایجاد کرد و شایعات مربوط به این اتفاق به سرعت در فضای مجازی پخش گردید. حتی برخی مدعی شدند که این صرافی هک شده است. برخی دیگر اعتقاد داشتند که از کاربران این صرافی کلاهبرداری شده است است و برخی دیگر نیز معتقد بودند که فقط حساب ایرانیان این صرافی مسدود شده است و این صرافی سیاست‌های خود را در قبال کاربران ایرانی تغییر داده است.

تیم پشتیبانی صرافی MEXC به سرعت به این شایعه واکنش نشان داد و در پاسخ به این ادعا گفت سیستم محافظت از دارایی کاربران در این صرافی به صورت کامل حساب های معامله‌گران را زیر نظر داشته است و فقط حساب های افراد مشکوک به نقض قوانین این صرافی را مسدود کرده است.

این موضوع موجی عظیمی از نگرانی را برای کاربران ایرانی این صرافی ایجاد کرد. بعد از اجباری شدن احراز هویت در صرافی بایننس و کوکوین و قطع شدن دسترسی طیف وسیعی از معامله‌گران ایرانی به خدمات این صرافی، بسیاری از کاربران به فعالیت در صرافی MEXC روی آورده بودند چون این صرافی سخت‌گیری‌های زیادی در قبال کاربران ایرانی ندارد. به همین دلیل شایعه پخش شده در این مورد باعث نگرانی بسیاری از کاربران شد که با بیانه رسمی صرافی MEXC همه چیز پایان یافت.

نتیجه گیری

صرافی مکسی یک گزینه جذاب برای علاقه مندان و سرمایه گذاران ارزهای دیجیتالاست که ویژگی هایی همچون طیف گسترده ای از ارزهای دیجیتال پشتیبانی شده، ساختار کارمزد رقابتی و پاداش های شرط بندی، آن را به یک پلتفرم با ارزش تبدیل کرده است.

با این حال کاربران این صرافی باید از محدودیت‌های آن، از جمله نگرانی‌های مربوط به پشتیبانی مشتری و حوادث امنیتی گذشته، آگاه باشند. مانند هر صرافی ارز دیجیتال دیگری انجام تحقیقات کامل و در نظر گرفتن نیازها و ترجیحات خاص معامله گر قبل از تصمیم گیری در مورد اینکه آیا MEXC انتخاب عالی برای سفر سرمایه گذاری است ضروری می باشد. در این محیط پویا و در حال تحول هوشیار ماندن، تمرین و دقت لازم برای کاربران بسیار مهم است تا از قربانی شدن در برابر کلاهبرداری در صرافی مکسی جلوگیری کند.

سوالات متداول

1- تاکتیک های رایج کلاهبرداری صرافی مکسی کدام اند؟

کلاهبرداران اغلب از تاکتیک هایی مانند جعل هویت پروژه ها یا مبادلات قانونی، ایجاد توکن های جعلی یا فریب دادن کاربران با وعده های بازده بالا استفاده می کنند. آنها همچنین ممکن است از ایمیل‌های فیشینگ یا وب‌سایت‌ها برای سرقت اطلاعات، ورود به سیستم یا اطلاعات شخصی استفاده کنند.

2- چگونه می توان از خود در برابر کلاهبرداری در صرافی مکسی محافظت کرد؟

قبل از سرمایه گذاری به طور کامل در مورد پروژه ها و توکن ها تحقیقات کامل انجام دهید. فقط از کانال ها و وب سایت های رسمی ارائه شده توسط صرافی Mexc استفاده کنید و مراقب پیام ها یا پیشنهادات ناخواسته باشید. احراز هویت دو مرحله ای را فعال کنید و اطلاعات حساب خود را محرمانه نگه دارید.

3- اگر مشکوک به فعالیت کلاهبرداری در صرافی مکسی باشم چه باید بکنم؟

هرگونه فعالیت مشکوک را فوراً از طریق کانال رسمی به صرافی Mexc گزارش دهید. ارتباط خود را با افراد یا نهادهای ناشناس قطع کنید و از به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی یا مالی خودداری کنید. صرافی Mexc کلاهبرداری را بسیار جدی می گیرد و گزارش ها را به سرعت بررسی می کند.

4- آیا صرافی مکسی برای جلوگیری از کلاهبرداری فرآیندهای تأیید را انجام می دهد؟

بله صرافی Mexc از رویکردهای دقیقی برای بررسی پروژه‌ها قبل از فهرست کردن آنها در پلتفرم استفاده می‌کند. این رویکردها شامل تایید مشروعیت تیم، بررسی وایت پیپر و کد پروژه، و ارزیابی پتانسیل آن برای دوام طولانی مدت است.

5- آیا منابع یا مطالب آموزشی توسط صرافی Mexc برای کمک به شناسایی و جلوگیری از کلاهبرداری توسط کاربران ارائه شده است؟

صرافی Mexc منابع آموزشی، پست های وبلاگ و هشدارهایی را برای اطلاع رسانی به کاربران در مورد کلاهبرداری های رایج و نحوه شناسایی آنها ارائه می دهد. علاوه بر این آنها به طور منظم جامعه خود را در مورد بهترین شیوه های امنیتی به روز می کنند و راهنمایی هایی را برای محافظت در برابر فعالیت های تقلبی ارائه می دهند.

6- آیا صرافی جهانی مکسی ایمن است؟

MEXC یک صرافی جهانی ارزهای دیجیتال پیشرو است که به خاطر مجموعه گسترده ای از دارایی های دیجیتال از جمله Cardano و پلتفرم تجاری کاربرپسند خود شناخته شده است. این شرکت به‌خاطر اقدامات امنیتی قوی، هزینه‌های رقابتی و تعهد قوی به پشتیبانی مشتری، که برای معامله‌گران مبتدی و باتجربه ارزهای دیجیتال ارائه می‌کند، متمایز است.

7- آیا صرافی مکسی هک شده است؟

هیچ گزارشی مبنی بر هک شدن صرافی Mexc وجود ندارد. با این حال مهم است که با بررسی اخبار اخیر و اطلاعیه های رسمی از صرافی Mexc یا منابع معتبر برای هر گونه به روز رسانی در مورد حوادث امنیتی یا نقض، مطلع بمانید. علاوه بر این توصیه می‌شود که کاربران از بهترین شیوه‌های امنیتی مانند فعال کردن احراز هویت دو مرحله‌ای، استفاده از رمزهای عبور قوی و منحصربه‌فرد، و احتیاط در تعامل آنلاین با اشخاص ناشناس یا مشکوک برای محافظت بیشتر از حساب‌ها و دارایی‌های خود پیروی کنند.

8- آیا صرافی مکسی بهتر از بایننس است؟

مکسی و بایننس دو صرافی برجسته ارزهای دیجیتال هستند که هر کدام مجموعه ای از ویژگی ها و پیشنهادات خاص خود را دارند. در حالی که MEXC مزایایی مانند انتخاب گسترده ای از ارزهای دیجیتال، کارمزدهای رقابتی، سکوی راه اندازی برای پیشنهادات اولیه تبادل (IEOs)، گزینه های شرط بندی و رابط کاربرپسند ارائه می دهد، در مقابل بایننس در ارائه طیف گسترده ای از گزینه های معاملاتی ارزهای فیات و نقدینگی بالا برتری دارد. به دلیل حجم بالای معاملات انتخاب بین MEXC و Binance در نهایت به ترجیحات فردی و نیازهای تجاری کاربر بستگی دارد.

9- آیا MEXC صرافی خوبی است؟

بله MEXC یک صرافی بسیار مناسب است که در سال 2018 تأسیس شده است و به عنوان مبادله فناوری تطبیق تراکنش ها با کارایی بالا و فوق العاده شناخته می شود که می تواند 1.4 میلیون تراکنش در ثانیه را انجام دهد. این صرافی اکنون به بیش از 10 میلیون کاربر در بیش از 170 کشور در سراسر جهان خدمات ارائه می دهد. در رویداد Crypto Expo دبی در سال 2021 صرافی مکسی جایزه “بهترین تبادل ارز آسیا” را دریافت کرد.