رسوایی بزرگ؛ کلاهبرداری صرافی کریپتولند!

در حال حاضر تعداد صرافی های حوزه ارز دیجیتال به طرز چشمگیری افزایش یافته است و دلیل عمده آن هم جنبه مالی و اقتصادی می باشد. در واقع سود کلانی که این صرافی ها از راه خرید و فروش انواع ارز های دیجیتال به دست می آورند، منجر شده است تا بسیاری از افراد اقدام به تاسیس صرافی اینترنتی کنند. یکی از صرافی های شناخته شده در داخل کشور که در چند وقت اخیر توجه ها را به خود جلب کرده و حجم بالایی از شکایات کاربران را به همراه داشت صرافی کریپتولند بود.

افرادی که در زمینه ارز های دیجیتال فعالیت دارند، به خوبی با این صرافی آشنا هستند و جزو صرافی های اینترنتی معروف در ایران به شمار می رود اما به دلیل وقوع یک سری مسائل و تخلفات مالی و اقتصادی، در حال حاضر این صرافی مسدود شده است و دیگر امکان فعالیت در آن وجود ندارد. در این مقاله به بررسی موضوع کلاهبرداری صرافی کریپتولند می پردازیم. پس تا انتها با ما همراه باشید.

صرافی کریپتولند چیست؟

صرافی کریپتولند در سال 1395 به صورت رسمی فعالیت خود را در ایران آغاز کرد. در آن زمان محدودیت های زیادی برای کاربران ایرانی در حوزه ارزهای دیجیتال وجود داشت و تعداد صرافی ایرانی هم بسیار کم بود. به همین جهت صرافی کریپتولند به منظور ارائه خدمات در زمینه خرید و فروش رمز ارز ها در ایران تاسیس شد.

در این صرافی حدود 200 ارز دیجیتال وجود دارد که خرید و فروش می شوند. متنوع بودن تعداد ارز های دیجیتال در صرافی کریپتولند موجب افزایش فعالیت کاربران در این صرافی شده است. یکی از مشکلات بسیاری از صرافی های ایرانی این است که تعداد مشخصی از ارز های دیجیتال را پشتیبانی می کنند و سایر رمز ارز های مهم و پرکاربرد را تحت پوشش قرار نمی دهند. که این مشکل در این صرافی برطرف شده بود.

امکانات صرافی کریپتولند

سایت صرافی کریپتولند ویژگی هایی دارد که عبارتند از کارمزد کم، سرعت بالا، قیمت های منصفانه خرید و فروش، پشتیبانی بیست و چهار ساعته و غیره! این ویژگی ها سبب شده تا این سایت در بین مردم ایران محبوبت خاصی داشته باشد و طرفداران زیادی را به خود جذب کند. در زیر برخی از امکانات ویژه صرافی کریپتولند آورده شده اند:

• محیط ساده و کاربر پسند

صرافی کریپتولند محیطی ساده و چشم نواز ایجاد کرده است تا کاربران بتوانند به راحتی اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال کنند. در سایت کریپتولند نرخ ارز دیجیتال به صورت لحظه ای وجود دارد و کاربران می توانند از قیمت آنی رمز ارز ها مطلع شوند.

• احراز هویت

احراز هویت یکی از معیار های اصلی سایت کریپتولند می باشد و تمام مشخصات و اطلاعات افراد به طور کامل ثبت می شود. کلیه صرافی های اینترنتی باید استعلام مشخصات و اطلاعات کاربران را به درستی انجام دهند در غیر این صورت صرافی می تواند سوء استفاده های مختلفی را در این زمینه انجام دهد.

• کارمزد بسیار پایین

صرافی کریپتولند کارمزد بسیار پایینی دارد که سبب شده است تا در بین سایر صرافی های ایرانی و حتی خارجی شهرت بیشتری کسب کند. همچنین ویژگی که سبب شده تا این صرافی در بین مردم ایران مشهور و محبوب شود، تبادل راحت ارزهای دیجیتال با ریال یا سایر ارز ها می باشد. در واقع در این صرافی به راحتی می توان از طریق وجه رایج مملکت یعنی  ریال اقدام به خرید انواع ارزهای دیجیتال کرد و در مقابل به همین طریق اقدام به فروش آنها نمود.

• پشتیبانی 24 ساعته

پشتیبانی دائم و بیست و چهار ساعته یکی دیگر از امکانات سایت کریپتولند به شمار می رود. در صورتی که در هنگام خرید و فروش ارز دیجیتال با مشکل مواجه شدید یا در این زمینه نیاز به راهنمایی هایی داشتید می توانید با پشتیبان سایت در میان بگذارید. پاسخ دادن به سوالات کاربران توسط پشتیبان های سایت  صرافی کریپتولند در اسرع وقت صورت می گیرد.

توکن‌های تقلبی و کلاهبرداری صرافی کریپتولند

سینا استوی مدیرعامل و مدیر سایت صرافی کریپتولند است. کسی که به‌خاطر ایجاد توکن‌‌های غیرقانونی و هم‌چنین خروج ارز از کشور باعث شد آیندهٔ کریپتولند در ابهام قرار بگیرد. نقطهٔ مثبت این ماجرا دست‌گیری و رسوایی مالی استوی است که درنهایت بهانهٔ ورود مراجع قضایی برای حل‌وفصل این ماجرا شد. بعد از بررسی‌های مراجع قضایی تصمیم بر این شد که راه‌هایی برای دسترسی کاربران به دارایی‌های دیجیتال آن‌ها ایجاد شود.

متهم ردیف اصلی پرونده که مدیرعامل صرافی کریپتولند و مدیر و گرداننده برخی از کانال‌های تلگرامی و سایر بسترهای حوزه فضای مجازی نیز بوده، با سوءاستفاده از شناخت محدود آحاد مردم از حوزه رمزارزها در کشور و حتی سطحی بودن آشنایی برخی از نهادهای اجرایی با این موضوع و جذابیت آن برای انجام معاملات غیرقانونی، مبادرت به ایجاد توکن غیرقانونی BRG نمود در حالی که این توکن بدون پشتوانه بود و هیچگونه مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکرده بود. پس از مدتی حجم کثیری از توکن جعلی BRG توسط سرمایه‌گذاران خریداری شد و متهم نیز به واسطه این اقدامات، مبالغی هنگفتی را از مردم به وسیله صرافی رمزارز و فروش توکن بدست آورد.

بازداشت مدیران این سایت، مسدودشدن صرافی کریپتولند و دسترسی‌نداشتن کاربران را به دنبال داشت. مدتی بعد سامانه‌ای با همان نام و آدرس برای حساب‌رسی کاربران جایگزین شد. این سامانه از تیر ۱۴۰۰ آغاز به کار کرد و مشخصات و دارایی‌های کاربران قبلی این صرافی را دریافت می‌کند تا فعالیت خود را از سر بگیرد و به حساب رسی کاربران خود بپردازد.

به دنبال شکایت کاربران و مردم از صرافی کریپتولند، در جریان رسیدگی به این پرونده در دادسرا با ۲۴ هزار و ۸۰۲ نفر از شاکیان تسویه مطالبات صورت گرفت. بنا به گفته قاضی پرونده کیف پول الکترونیکی متهم اصلی پرونده صرافی کرپتولند، بر اساس دستور قضایی شناسایی شد و اقدامات فنی لازم جهت صیانت از اموال کاربران و مالباختگان به عمل آمد. همچنین مبلغ یک و نیم میلیون دلار پول برداشت‌ شده توسط سینا استوی یکی از اصلی ترین متهمین پرونده که به خارج از کشور متواری شده بود نیز بازگردانده شد.

اخبار ضد و نقیض زیادی درباره نتیجه پرونده کلاهبرداری صرافی کریپتولند به گوش می رسید. در نهایت می توان گفت بر اساس رسیدگی‌های یکی از شعب دادگاه انقلاب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی، دو متهم اصلی این پرونده به ۱۵ و ۸ سال حبس همچنین پرداخت ردمال و جزای نقدی در حق ۵۱ هزار شاکی خصوصی به شکل‌های ارزی و ریالی محکوم شدند. ۵ متهم دیگر نیز مجازات‌ های حبس از یک تا پنج سال را دریافت کردند ضمن آنکه در جریان رسیدگی به این پرونده حکم انحلال شرکت نیز صادر شد همچنین اقدامات مقتضی برای تسویه مطالبات با مابقی طلبکاران در حال انجام است.

نتیجه گیری

با رضایت نداشتن کاربران از صرافی کریپتولند، مسدود شدن دارایی های کاربران در صرافی های خارجی و همچنین ارائه ی توکن های تقلبی توسط مدیر عامل قبلی کریپتولند این صرافی کم کم محبوبیت خود را از دست داد. و در نهایت توقیف شد. سینا استوی مدیر عامل سابق کریپتولند دستگیر شد و با این کار حساب های کاربرانی که در این صرافی بودند به حالت تعلیق درآمد. با این وجود صرافی کریپتولند تصمیم گرفت که صرافی دیگری برای کاربران ایجاد کند اما به خاطر موارد فوق و عدم اطمینان کاربران در این زمینه و نسبت به ایجاد صرافی جدید موفق نشد. کاربران با مراجعه به سایت صرافی کریپتولند می توانند نسبت به بازپس گیری دارایی خود اقدام نمایند.

فناوری و بازار ارزهای دیجیتالی به‌زودی می‌تواند غول بزرگ دنیای اقتصاد باشد. تا جایی که دیگر هیچ اثری از پول‌های کاغذی و ارزهای فیات باقی نماند. با‌ این‌ وجود هنوز هم مشکلات، بی‌اعتمادی‌ها و سوءاستفاده‌هایی که دامن‌گیر این بازار می‌شود کم نیست.

تنها راه و بهترین راه این است که با اطلاعات کامل و دانش کافی وارد این بازار شوید. از صرافی‌های معتبر استفاده کنید و هر آن اطلاعات خود را دربارهٔ این بازار بالا ببرید. در صورتی که قصد فعالیت در حوزه ارز های دیجیتال را دارید بهتر است در صرافی های شناخته شده و مورد تایید مراجع ذی ربط ثبت نام کنید. به همین منظور با استعلام از مراکزی چون پلیس فتا به راحتی می توان به این موضوع پی برد که صرافی مزبور دارای مجوز قانونی و رسمی می باشد یا خیر!

سوالات متداول

1- آیا در حال حاضر فعالیت صرافی کریپتولند متوقف شده است؟

بله بعد از حواشی متعددی که برای صرافی کریپتولند به وجود آمد فعلا تا اطلاع ثانونی امکان فعالیت برای این مجموعه وجود ندارد.

2- برای شکایت از صرافی کریپتولند از چه راه های قانونی می توان اقدام کرد؟

برای شکایت از صرافی کریپتولند می توان از طریق کانون صرافان، بانک مرکزی و سیستم قضایی اقدام کرد.

3- فعالیت رسمی صرافی کریپتولند از چه زمانی آغاز شد؟

فعالیت رسمی مجموعه کریپتولند در زمینه ارز های دیجتال از سال 1395 آغاز شد.

4- راه حل مناسب برای طرح شکایت از صرافی کریپتولند چیست؟

قاعدتا برای طرح هر گونه دعاوی اعم از حقوقی و کیفری، استفاده از وکیل می تواند کمک زیادی به شاکی کند. اما در مواقعی ممکن است دسترسی به وکیل به دلایل مختلف امکان پذیر نباشد که در این صورت راه حل مناسب برای طرح شکایت از صرافی کریپتولند، بهره مندی از مشاوره های تخصصی حقوقی است.

5- آیا سایت جدید با نام کریپتولند معتبر است؟

با توجه به سابقه گردانندگان آن توصیه می‌شود به هیچ وجه مبلغی را به این سایت واریز نکنید و دوستان خود را نیز به آن دعوت نکنید.

6- آیا سایت کریپتولند بازگشایی شده است؟

خیر صرفا سایتی شبیه به یک صرافی خارجی روی آدرس قبلی بارگذاری شده است و بنا بر گزارش‌ها هیچ کاربری با حساب کاربری قبلی نتوانسته است به آن ورود کند.

7- آیا وعده تسویه حساب با مالباختگان کریپتولند تحقق یافته است؟

خیر هنوز از طرف محاکم قضایی تسویه حساب انجام نشده است. در مورد وعده‌های هفته‌های اخیر سینا استوی به مالباختگان نیز باید گفت هنوز ریالی از طرف این شخص به مالباختگان پرداخت نشده است و در سایت جدید نیز هیچ موجودی وجود ندارد و قابل برداشت نیست.